Nieste si istý, či ste sa nestali obeťou podvodu?

Odhalenie podvodu alebo trestnej činnosti je jednou z hlavných úloh detektívnej kancelárie. Detektívi využívajú rôzne metódy na získanie dôkazov a identifikáciu páchateľov.

Typické prípady podvodov a trestnej činnosti:

Finančné podvody a sprenevery

• Firemné podvody – neoprávnené prevody peňazí, fiktívne faktúry, zneužitie firemných zdrojov.
• Poisťovacie podvody – predstierané úrazy, požiare, krádeže s cieľom získať poistné plnenie.
• Podvody s nehnuteľnosťami – falšovanie vlastníckych listín, predaj majetku bez vedomia vlastníka.

Podvody v osobných vzťahoch

• Podvodné manželstvá – sobáše s cieľom získať občianstvo alebo finančné výhody.
• Vydieranie a manipulácia – napríklad predstierané tehotenstvo alebo falošné obvinenia s cieľom vymôcť peniaze.

Pracovné podvody

• Neoprávnené PN-ky – zamestnanec predstiera chorobu, no pritom pracuje inde.
• Pracovná špionáž – únik firemných informácií konkurencii, porušovanie zákazu konkurencie.
• Falošné kvalifikácie – podvodné diplomy a certifikáty pri uchádzaní sa o prácu.

Metódy odhaľovania podvodov:

Monitorovanie osôb

• Používanie skrytých kamier a audiozáznamov (v rámci zákonných možností).

Digitálna forenzika

• Obnovenie zmazaných e-mailov, správ a dokumentov.
• Analyzovanie bankových transakcií a finančných tokov.
• Sledovanie podozrivej online aktivity (napr. falošné identity na sociálnych sieťach).

Falošná identita a infiltrovanie sa do prostredia

• Detektívi môžu vystupovať ako potenciálni klienti, obchodní partneri alebo zamestnanci, aby získali dôkazy o nelegálnej činnosti.

Výsluch svedkov a preverovanie informácií

• Oslovenie zamestnancov, susedov, bývalých partnerov alebo obchodných partnerov na získanie informácií.
• Overovanie faktov, časových údajov a alibi podozrivých osôb.

Forenzná analýza dokumentov a zvukových nahrávok

• Skúmanie pravosti podpisov a dokumentov.
• Analýza hlasu pri vydieraní alebo anonymných telefonátoch.

Spolupráca s políciou a advokátskou kanceláriou

Ak je podvod alebo trestný čin preukázaný, detektívna kancelária môže zhromaždené dôkazy odovzdať klientovi alebo advokátom na podanie trestného oznámenia.